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标题: 暴雷后查封房产千余处，部分实控人被全球通缉！ [打印本页]

作者: aa斐然 时间: 2018-12-10 13:43
标题: 暴雷后查封房产千余处，部分实控人被全球通缉！
暴雷平台被捕人员超二百，查封房产千余处。

文 | 也行

本年夏季至今，P2P平台暴雷不竭，一场投资狂欢竟落下一地鸡毛。

据不完全统计，本年8月份至10月31日，已有51家暴雷P2P平台合计被抓捕人员（包罗追逃、已批准逮捕以及到案的人员）超二百名，查封相关店铺、写字楼、在建房产、别墅等千余处，涉及资金约13亿元。

（文中数据为手动统计，仅为参考）

01

4人投案自首

1人已被申请红色通缉令

3个月内，涉案的二百余人中，到案人员已有133人，有87人被采取刑事强制办法。

上述人员的到案方式也是“花样百出”。

有4人投案自首。

10月19日，浙江草根网络科技有限公司（草根投资）法定代表人金忠栲，到杭州市公安局余杭区分局投案；已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”董事长孟某，于9月30日回国投案；“安捷财富”实际控制人凌正于9月3日已向合肥公安机关投案；“佰亿猫”老板之一何某于8月23日回国投案。

“永利宝”、“火理财”共6名主要犯罪嫌疑人是上海市公安局通过国际执法合作抓捕归案。

“佰亿猫”犯罪嫌疑人王某军、“牛牛通宝”实际控制人詹某鹏，近日已被深圳警方在泰国成功抓获。

“钱贷网”、“悠哉猫”共有7人被现场抓获。

值得注意的是，目前还有多名犯罪嫌疑人正在抓捕傍边。尤其是，9月6日，杭州市公安局通报“投融家”案情最新进展，已对李振军申请红色通缉令。

02

查封房产逾1000处

涉案资金约13亿元

各地警方为了做好追赃挽损工作，已对涉案平台进行了查封房产、车辆和冻结资金、股票等相关办法。

51家P2P平台，被警方查封房产、店铺1075处。

其中，“草根投资”被查封的店铺最多，据浙江省杭州公安局官方微信“余杭公安”于10月30日通报的最新进展，新增查封店铺383间，房产1套，加上此前查封，目前该平台被查封的涉案相关店铺、写字楼、在建房产共981处，房产2套；“财富中国”被查封房产74套（深圳22套+重庆）；“钱爸爸”被查封深圳地区房产11套。

警方扣押涉案公司相关车辆至少66辆。

其中，“钱贷网”被查封共计52辆车，查封犯罪嫌疑人保时捷越野车1辆；“财富中国”被扣押十余辆车，且均为奔跑；“河南时投信息科技有限公司”被查封车辆2辆；“佰亿猫”被查封宾利轿车1辆。

涉案资金13.02亿元。

其中，冻结资金约9.9亿元，“君融贷”被冻结、查封涉案资金、资产最多，约5.1亿元，“河南时投信息科技有限公司”和“草根投资”被冻结的金额也已过亿元，别离为1.44亿余元、1.3亿余元，3家公司约占全部冻结资金的79.19%。别的，冻结资金超千万元的平台还有“财富中国”、“钱贷网”、“科振公司”、“永利宝”和“火理财”。

归集账户资金及追缴金额约3.12亿元，而“投之家”平台专案保证金专户归集资金最多，为1.3亿元。

别的，浙商e贷已被浙江省嘉兴市公安局，于10月19日冻结涉案股票，当日市值合计1000余万元。

03

63家平台被通报

六成最新案情来自深圳公安

近三个月内，广东、浙江、上海、安徽等省市共通报了63家暴雷P2P平台（包罗立案侦查平台）的案情进展。

广东省深圳市公安局通报P2P暴雷平台案情最新进展最多，共有38个平台，占比60.32%，其中“普银”、“趣钱”同属深圳普银区块链集团有限公司。

浙江省共通报了12家公司案情最新进展，杭州市公安局10个平台（投融家、萌小薪的法定代表报答同一人），嘉兴市公安局2个平台。

上海市公安局通报了8个平台。安徽省合肥市公安局和辽宁省大连市公安局各通报了1个平台。

据了解，目前各地警方已经开通了网上报案通道，以及提供犯罪线索和咨询案件的端口，出借人可以积极咨询和配合警方的调查取证工作，以期早日追回血汗钱。

作者: 中裕一汽丰田 时间: 2018-12-10 13:44
草根这名字好，谁投都变草根了！

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