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【邳州农商银行】一份表彰建议 一双火眼金睛 一颗为民初心!

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qq8519011 发表于 2022-3-26 16:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
qq8519011
2022-3-26 16:44:58 141 0 看全部
3月21日,邳州农商银行收到邳州市公安局运西派出所发来的表彰建议函,函中对邳州农商银行积极参与反诈工作给予了充分肯定,对工作人员在反诈行动中做出的突出贡献表示赞扬。


案件经过
2022年3月7日,一名女性客户曹某的银行卡异常开户行为引起了邳州农商银行运营管理部账户管理中心的注意,经初步排查发现,今年2月份曹某曾在邳州市内多家银行网点频繁开立数张银行卡,其账户交易明细高度符合跑分洗钱账户特征。


为深入排查可疑情况,账户管理中心工作人员随即向曹某进行了电话回访。询问其银行卡开户时的基本信息,对方先后2名人员接听电话,均表示不记得了;询问其家庭住址,对方支支吾吾,不直接告知家庭地址;询问其经营店铺地址,对方表示无店铺,居家经营;工作人员提出要进行上门尽职调查,查看经营现场,对方表示拒绝。
账户管理中心吴主管凭借多年的工作经验和职业敏感性,经过缜密分析,初步判定曹某账户为跑分洗钱账户。为有效防止账户资金被转出,她协同工作人员立即对该账户采取了控制措施,并将曹某身份信息、银行卡号、排查结果报送至邳州市反诈中心。


3月11日,曹某本人携带银行卡、身份证至开户网点申请解除账户控制,得知情况后,账户管理中心吴主管立即向反诈中心报告线索,开户网点辖区派出所民警随即前往银行网点将曹某带回派出所做问讯。经公安部门进一步审查发现,曹某银行卡确为跑分洗钱账户,实际使用人员为一洗钱团伙,专门用于跑分诈骗资金。最终,公安部门在我行所提供可疑账户信息及人员线索的协助下,成功捣毁一个跑分诈骗资金团伙窝点,一举抓获涉嫌诈骗资金人员6人,拦截诈骗资金29.9万元,有力打击了违法犯罪分子的嚣张气焰。
今后,邳州农商银行将继续加强组织领导,提升警银协作效能,坚持守土有责、守土尽责,切实扛起地方金融机构反诈工作的责任与担当,倾心守护好邳州百姓的钱袋子,为维护地区金融环境持续稳定做出更大贡献!

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