最新丨普汇云通、万盈金融、好好理财-情况通报

Jay

一、

2019年8月26日，深圳市公安局南山分局发布最新通报，如下：

2019年8月23日，深圳普汇云通资产办理有限公司董事长张某、公司副总董某因平台无法继续良性退出，主动投案自首，公安机关于当日依法对深圳普汇云通资产办理有限公司以涉嫌不法吸收公众存款罪立案侦查，并依法对二人采取刑事拘留强制办法。

南山警方敦促在逃人员尽快到公安机关投案自首，争取从轻从宽处理。同时警方将加大力度对其余相关涉案人员开展缉捕工作。

南山警方已调取该平台办事器内的投资人数据与财务数据，并聘请专业鉴定机构及审计公司进行数据鉴定和审计。

目前，案件正在进一步办理中，投资人可进行登记报案。

请投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展情况。



普汇云通成立于2015年7月15日，注册本钱29000万元，2018年7月27日开始出现逾期，2018年8月3日，普汇云通公告称因受逾期影响，存管标的也陷入逾期，2019年发布了两份兑付的公告。截至目前，官网显示累计撮合融资金额29亿余元，借贷余额累计8亿余元。

二、

2019年8月24日， 深圳市公安局南山分局发布 万盈金融案情通报，如下：

深圳市公安局南山分局持续加大对深圳万盈互联网金融办事有限公司（即“万盈金融”平台）涉嫌集资诈骗案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，庇护群众合法权益。现将案件情况通报如下：经检察机关批准，本周南山警方依法对犯罪嫌疑人袁某、占某以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕，对犯罪嫌疑人陈某、李某、杨某、蒋某以涉嫌不法吸收公众存款罪执行逮捕。南山警方派出警力前往江西、浙江、上海等地，寻找案件关联人进行调查，同时对涉案银行账户进行调取，联合聘请的审计公司对涉案资金去向进行深度分析，追查涉案资金资产。通过对前期调取的大量银行账号进行资金分析穿透，南山警方现已依法查封了位于江苏省沭阳市的6套涉案商铺（面积共约16000平方米），扣押涉案车辆3台。下一步公安机关将继续组织警力，加大追赃挽损力度。

请投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件，并依照法律程序适时公布案件进展情况。



南山分局在7月10日对万盈金融涉嫌集资诈骗罪立案侦查，并于当日对公司实际控制人袁某、陈某等8名公司高管依法采取刑事强制办法，其中刑事拘留7人，取保候审1人（怀孕），已聘请专业机构对平台办事器数据进行提取鉴定。

三、

2019年8月24日， 深圳市公安局南山分局发布好好理财案情通报，如下：

8月24日，深圳市公安局南山分局通报显示，2019年8月21日，深圳市前海好彩金融办事有限公司实控人冀某，公司副总裁黎某，因平台无法继续良性清退，主动到公安机关投案自首。公安机关于当日依法对深圳市前海好彩金融办事有限公司以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，并对该二人依法采取刑事拘留强制办法。

公安机关敦促在逃人员尽快投案自首，争取从轻从宽处理。同时警方将继续加大力度对其余相关涉案人员开展缉捕工作。

南山警方已调取该平台办事器内的投资人数据与财务数据，并聘请专业鉴定机构及审计公司进行数据鉴定和审计。



好好理财是2015年5月15日上线，由深圳市前海好彩金融办事有限公司运营，注册实缴本钱5000万元人民币。官网运营数据显示，平台累计投资金额19亿余元，借贷余额为4亿余元。2018年6月13日，好好理财发布良性清盘公告，官网最后一次公告是2019年5月16日发布的《好好理财催收和诉讼情况通告以及最新处置和清退方案预告》。