安徽长丰农村商业农商行被罚近300万元！

吧贞

8月7日消息，中国人民银行安徽省分行披露的行政处罚信息显示，安徽长丰农村商业银行因10项违法行为被警告，并处罚款299.9万元。

经查，8月7日消息，中国人民银行安徽省分行披露的行政处罚信息显示，安徽长丰农村商业银行因10项违法行为被警告，并处罚款299.9万元。

经查，安徽长丰农村商业银行存在以下违法行为：

违反金融统计相关规定、违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定、违反人民币流通管理规定、占压财政存款或者资金、违反国库科目设置和使用规定、违反征信异议办理相关规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。

时任该行副行长王磊、时任该行城东支行行长陈红梅，对与身份不明的客户进行交易负有责任，均被罚款1万元；

时任该行蒙城北路支行行长王先祥、时任该行罗塘支行行长杨志俊、时任该行新蚌埠路支行行长崔跃，对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，均被罚款1.1万元；

时任该行徐庙支行行长陶瑞、时任该行沛河支行信贷会计邓继武、时任该行信贷管理部总经理陆忠琳、时任该行沛河支行行长李强、时任该行信贷管理部办事员胡前法、时任该行徐庙支行行长助理朱翔，对违反征信异议办理相关规定负有责任，均被罚款2.2万元；

时任该行运行管理部总经理章敏，对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款3.6万元。

存在以下违法行为：

违反金融统计相关规定、违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定、违反人民币流通管理规定、占压财政存款或者资金、违反国库科目设置和使用规定、违反征信异议办理相关规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。

时任该行副行长王磊、时任该行城东支行行长陈红梅，对与身份不明的客户进行交易负有责任，均被罚款1万元；

时任该行蒙城北路支行行长王先祥、时任该行罗塘支行行长杨志俊、时任该行新蚌埠路支行行长崔跃，对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，均被罚款1.1万元；

时任该行徐庙支行行长陶瑞、时任该行沛河支行信贷会计邓继武、时任该行信贷管理部总经理陆忠琳、时任该行沛河支行行长李强、时任该行信贷管理部办事员胡前法、时任该行徐庙支行行长助理朱翔，对违反征信异议办理相关规定负有责任，均被罚款2.2万元；

时任该行运行管理部总经理章敏，对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款3.6万元。

来源 | 银行公告等综合